По закону RICO Дмитрий Мазепин и руководство «Уралхима» могут понести солидарную ответственность
Дмитрий Мазепин. Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
В январе 1997 года мир услышал имя неофициального короля русской мафии Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, который решением американского суда был отправлен в тюрьму на 9 лет и семь месяцев за вымогательство. Мало кто знает, но обвинение ему было предъявлено в рамках закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), одного из самых суровых законов США против организованной преступности, направленных на борьбу с рэкетом и коррупцией. С момента суда над русской мафией прошло 23 года, но перспективы применения норм RICO Act в отношении российских бизнесменов имеются и сегодня. В сети интернет стали доступны конфиденциальные документы по делу ТОАЗ, из которых становится ясно, что судебный процесс в США в отношении «Уралхима» и его владельца Дмитрия Мазепина о незаконной попытке консолидировать контрольный пакет акций «Тольятиазота» (ТОАЗ) может быть проведен в соответствии с законом RICO.
Корпоративному конфликту вокруг ТОАЗ уже более 10 лет. Бывший владелец «Тольяттиазот» Сергей Махлай обвиняет корпорацию «Уралхим», владеющую около 10 процентов акции ТОАЗ и ее владельца Дмитрия Мазепина в рейдерском захвате холдинга, являющегося одним из крупнейших производителем аммиака в мире. Стороны ведут судебные разбирательства в разных точках мира — как на территории Российской Федерации (где по решению Самарского суда в ноябре 2019 года бывшие владельцы ТОАЗ были признаны виновными), так и в Высоком суде Ирландии, где судебное разбирательство между компанией «Тольяттиазот» и ее миноритарным акционером «Уралхим» идет с 2016 года и является показательным с точки зрения оценки дела «Тольяттиазот» на международном уровне.
Ответчиками в Высоком суде Ирландии выступают компания «Уралхим», председатель ее совета директоров Дмитрий Мазепин, аффилированные с ним Eurotoaz Limited (Ирландия) и Belport Investment Limited (Великобритания), а также группа лиц — Евгений Седыкин, Андрей Бабичев, Дмитрий Коняев, Милко Минковски и Андрула Харилау. В июне 2019 года Высокий суд Ирландии в Дублине принял ключевое решение. По итогам рассмотрения требования истцов о наложении судебного запрета Суд Ирландии принял Соглашение об обязательствах, запрещающих «Уралхиму» приводить в исполнение решение Российской Федерации в отношении акций, принадлежащих мажоритарным акционерам/ирландским истцам.
Фото: пресс-служба «Тольяттиазота»
Широко известные судебные дела в Самаре и Дублине не являются единственными. В частности, судья главного магистратского суда Англии и Уэльса Эмма Арбутнот при рассмотрении запроса об экстрадиции бывшего генерального директора ТОАЗ Евгения Королева говорила о Дмитрии Мазепине, как «корпоративноом рейдере» и о «кампании запугивания и домогательств с целью захвата» ТОАЗа. Она охарактеризовала судебный процесс против ТОАЗ как «ложь «Уралхима» от начала до конца» и пришла к выводу, что «нет никакого смысла в том, чтобы (российские) суды защищали ТОАЗ от недобросовестного рейдера, такого как Дмитрий Мазепин», а также установила существование «реального риска вопиюще несправедливого судебного разбирательства в России».
Перемещение центра тяжести в споре за «Тольятиазот» в зарубежные юрисдикции логично — материнские компании «Уралхима» зарегистрированы в островных юрисдикциях.
По закону RICO
В распоряжении «Ленты.ру» оказался конфиденциальный документ о дальнейших перспективах судебных разбирательств между бывшими владельцами ТОАЗ и группой «Уралхим» Дмитрия Мазепина — «Планы в отношении судебного разбирательства в США». В нем говорится, что судебный процесс в США в отношении «Уралхима» и его владельца Дмитрия Мазепина о незаконной попытке консолидировать контрольный пакет акций ТОАЗ может вестись в соответствии с законом RICO, который предусматривает широкую ответственность в подобных ситуациях и возмещение убытков в тройном размере в случае вынесения решения в пользу истца.
«Многие из действий Мазепина и его команды квалифицируются как «предикатные деяния» по закону RICO, включая вымогательство, почтовое и телеграфное мошенничество, отмывание средств и нарушение Закона о передвижении, — говорится в документе. — Кроме того, существуют иски по общему праву, такие как иски на предмет мошенничества, сговора и клеветы».
Если ранее ответчиком по делу выступали только «Уралхим» и Дмитрий Мазепин, то теперь круг обвиняемых может сильно расшириться. К ним добавятся топ-менеджеры «Уралхима», «Уралкалия» и иных аффилированных с ними структур. Ко всем будет применен принцип субсидиарной ответственности: Дмитрий Мазепин, «Уралхим», «Уралкалий», «ГалоПолимер», Игорь Храпов, Андрей Ермизин, Дмитрий Коняев, Александр Ровт, Антон Михайлов, Георгий Панфилов, Дмитрий Осипов. Все ответчики будут нести ответственность на «солидарной» основе, то есть в отношении каждого из них будет вынесено решение на всю сумму ущерба, причиненного в результате незаконного сговора.
Закон RICO, о котором говорилось выше, написан для применения именно к такому виду организованного преступного поведения и предусматривает устранение суммы ущерба. «Кроме того, истцы смогут компенсировать все свои судебные издержки, связанные с судебным разбирательством в США и дальнейший ущерб для репутации, а также ущерб от утраченных банковских и инвестиционных отношений в результате рейда Дмитрия Мазепина, — утверждается в документе. — Общая сумма ущерба будет находиться в диапазоне не менее 100 миллионов долларов, до того как будет увеличена втрое и к ней добавится сумма штрафных санкций».
Судебное разбирательство в США даст истцам право на получение исчерпывающей информации о финансовых данных всех ответчиков, что может привести к раскрытию других неправомерных действий.
Также существует возможность просить Министерство юстиции США принять участие в расследовании уголовных обвинений, выдвинутых против Дмитрия Мазепина и других ответчиков в США. Кроме того, все дело будет представлено соответствующим ветвям власти США, которые уполномочены включить имена участников процесса в соответствующие санкционные списки. Эти уголовные расследования поставят под угрозу их возможность перемещаться по всему миру.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Возместить ущерб
Уязвимость офшорной корпоративной структуры «Уралхим» уже привела к ряду финансовых потерь со стороны его владельца. Например, возбуждение «Уралхимом» дела в России было расценено как мошенничество. «Уралхим» подал гражданский иск против ТОАЗа, утверждая, что ТОАЗ неправомерно не предоставил ему список акционеров. Установив, что список, о котором идет речь, был предоставлен, российский суд отклонил иск.
«Уралхим» возбудил уголовное дело и под давлением властей предъявил доказательства ущерба, сфабриковал договор купли-продажи акций с предприятием под названием Belport, а также заявил, что по этому контракту он должен был предоставить список акционеров, иначе компания Belport могла бы отказать в выплате покупной цены в 200 миллионов долларов и наложить штраф на «Уралхим» в размере 1 миллиона долларов. Как отметил английский судья, рассматривавший дело об экстрадиции Евгения Королева, «оказалось, что весь контракт с компанией Belport был фиктивным». Андрей Ермизин был старшим штатным юристом «Уралхима», который в своих показаниях под присягой первым упомянул, что позже оказалось, что предполагаемый договор с компанией Belport был сфабрикован.
Как только решение о возмещении ущерба будет зарегистрировано, истцы получат право добиваться регистрации и приведения в исполнение судебного решения по всему миру, а также предъявлять притязания в отношении всех соответствующих активов, принадлежащих любому из ответчиков. Например, международная дебиторская задолженность, причитающаяся любой из корпораций-ответчиков, будет конфискована, а суммы, выплаченные истцам — арестованы. Принятие американского судебного решения может привести к автоматическому дефолту нескольких ответчиков по их банковским кредитным документам.
Закон о борьбе с организованной преступностью в США.
Акронимы (разговорный)
Начиная с 1972 года, 33 штата приняли законы штата RICO, чтобы иметь возможность преследовать в судебном порядке подобное поведение.
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме
Как уголовный, так и гражданский компоненты позволяют взыскать тройные убытки (убытки в трехкратном размере фактических / компенсационных убытков).
Государственные законы
Начиная с 1972 года, 33 штата, а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова США приняли законы штата RICO для покрытия дополнительных государственных правонарушений по аналогичной схеме.
Предикатные преступления RICO
Применение законов RICO
Нарушения законов RICO могут быть заявлены в рамках гражданских исков или по уголовным обвинениям. В этих случаях обвинения могут быть предъявлены физическим или юридическим лицам в отместку указанным лицам или корпорациям, работающим с правоохранительными органами. Кроме того, обвинения также могут быть предъявлены физическим или юридическим лицам, подавшим в суд или возбудившим уголовное дело против ответчика.
Гражданские положения
Статут RICO содержит положение, позволяющее возбудить гражданский иск частной стороной для взыскания убытков, понесенных в результате совершения предикатного правонарушения RICO.
Известные случаи
Ковбойская мафия
Мотоциклетный клуб Hells Angels
Латинские короли
Несколько членов Latin Kings были осуждены за преступления RICO.
Гил Дозье
Ки-Уэст, Департамент полиции Флориды
Майкл Милкен
29 марта 1989 года американскому финансисту Майклу Милкену было предъявлено обвинение по 98 пунктам вымогательства и мошенничества, связанных с расследованием обвинений в инсайдерской торговле и других преступлениях. Милкена обвинили в использовании широкой сети контактов для манипулирования ценами на акции и облигации. Это был один из первых случаев, когда обвинение RICO было предъявлено лицу, не имеющему отношения к организованной преступности. Милкен признал себя виновным в шести менее серьезных преступлениях, связанных с мошенничеством с ценными бумагами и уклонением от уплаты налогов, вместо того, чтобы рисковать провести остаток своей жизни в тюрьме, и в итоге отсидел в тюрьме 22 месяца. Милкен также получил пожизненный запрет на деятельность в сфере ценных бумаг.
Высшая лига бейсбола
Департамент полиции Лос-Анджелеса
Mohawk Industries
Преступный клан Гамбино
Джон Готти и Фрэнк Локашио были осуждены 2 апреля 1992 года в соответствии с Законом РИКО и позже приговорены к пожизненному заключению.
Преступный клан Луккезе
В середине 1990-х прокуроры Грегори О’Коннелл и Чарльз Роуз использовали обвинения RICO, чтобы уничтожить семью Луккезе в течение 18 месяцев. Распад семьи Луккезе оказал глубокое финансовое воздействие на ранее принадлежавшие мафии предприятия, такие как строительство, производство одежды и вывоз мусора. Здесь они доминировали и вымогали деньги за счет налогов, сборов и сборов. Примером такого вымогательства был мусорный бизнес. Вывоз мусора из Всемирного торгового центра обходился владельцам зданий в 1,2 миллиона долларов в год, когда мафия монополизировала бизнес, по сравнению со 150 тысячами долларов в год, когда можно было получить конкурентные предложения.
Преступный клан Бонанно
24 мая 2004 года начался судебный процесс над боссом преступного клана Бонанно Джозефом Массино, его председательствовал судья Николас Гарауфис, а обвинение возглавляли Грег Д. Андрес и Роберт Хенох. Теперь он столкнулся с 11 пунктами обвинения в совершении семи убийств (в связи с перспективой того, что прокуроры будут добиваться смертной казни за убийство Шашасии, это дело было рассмотрено отдельно), поджоге, вымогательстве, ростовщичестве, незаконных азартных играх и отмывании денег. После пяти дней обсуждения 30 июля 2004 года присяжные признали Массино виновным по всем 11 пунктам обвинения. Его приговор был первоначально назначен на 12 октября, и ожидалось, что он получит приговор в виде пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Жюри также одобрило рекомендованную прокуратурой конфискацию доходов в размере 10 миллионов долларов от его правления в качестве босса Бонанно в день вынесения приговора.
Сразу после вынесения приговора 30 июля, когда суд был отложен, Массино потребовал встречи с судьей Гарауфисом, где он сделал свое первое предложение о сотрудничестве. Он сделал это в надежде спасти свою жизнь; ему грозила смертная казнь, если он был признан виновным в убийстве Скиаши. Действительно, одним из последних актов Джона Эшкрофта в качестве генерального прокурора было приказание федеральным прокурорам добиваться смертной казни для Массино. Таким образом, Массино стал первым боссом мафии, казненным за свои преступления, и первым боссом мафии, которому грозила смертная казнь после казни Лепке Бухалтера в 1944 году. Массино был первым действующим боссом преступного клана Нью-Йорка, который обратился к государственным уликам. и вторым в истории американской мафии, сделавшим это ( босс криминального клана Филадельфии Ральф Натале перевернулся в 1999 году, когда ему предъявили обвинение в наркотиках).
Чикагский Наряд
В 2005 году Министерство юстиции США «s Операция Семейные тайны обвинены 14 Чикаго Outfit (также известный как Outfit, Чикагская мафия, Чикаго Mob, или организации) и ассоциированных членов в соответствии с RICO предикатами. Пятеро обвиняемых были осуждены за нарушения RICO и другие преступления. Шесть признали себя виновными, двое умерли до суда, а один был слишком болен, чтобы его судить.
Майкл Конахан и Марк Чаварелла
Скотт В. Ротштейн
AccessHealthSource
Одиннадцати ответчикам было предъявлено обвинение по обвинению RICO в якобы оказании помощи AccessHealthSource, местному поставщику медицинских услуг, в получении и поддержании выгодных контрактов с органами местного самоуправления и правительства штата в городе Эль-Пасо, штат Техас, «посредством подкупа и откатов избранным должностным лицам или себе самому. и другие, вымогательство под прикрытием власти, мошеннические схемы и уловки, ложные предлоги, обещания и представления и лишение права граждан на честные услуги своих избранных местных должностных лиц »(см. обвинительный акт).
Компания Драммонд
Сенатор от Коннектикута Лен Фазано
В 2005 году федеральное жюри обязало Фазано выплатить 500 000 долларов по RICO за незаконную помощь клиенту в сокрытии его активов в деле о банкротстве.
Лехтер против Априо
Смотрите также
использованная литература
Багчи, Айша. Bloomberg Tax. «Участники сделок с землей, нацеленных на IRS, предъявляют иск против предполагаемых промоутеров». 27 марта 2020.
С его помощью были разгромлены некогда всесильные мафиозные группировки и продажные полицейские. Перед ним трепещут как большие корпорации, так и нечистые на руку общественные организации.
Закон RICO до сих пор является одним из наиболее эффективных инструментов борьбы с организованной преступностью. Как работает этот закон и какое применение ему можно найти в России?
Как работает RICO
Постараемся подробно выяснить, чем этот закон выделяется среди прочих положений американского уголовно-процессуального кодекса.
Суть скрыта в названии: «The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act» — «Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях». Под «рэкетом» закон понимает львиную долю преступных действий, не относящихся к чистому рэкету (то есть сбору дани), но служащих цели обогащения или повышения статуса. В чём заключается новация и важность закона?
То есть раскручивается вся цепочка — не только непосредственно совершившие преступление, но и те, кто отдал приказ, имел с него какую-то выгоду (или знал и не донёс) или пособничал. Более того, прорабатываются даже родственники и близкие участников преступной группы. Давайте рассмотрим это подробнее — здесь сама суть закона.
В теоретической части закона это выглядит следующим образом. Участник преступной группировки совершает преступный акт любого характера. Действие не обязательно приводит к его обогащению, оно может повысить его статус в преступной группе, открыть новые возможности и так далее. Формулировки очень расплывчатые, так что к RICO можно притянуть огромный пласт действий преступника, вплоть до «сбил прохожего пока ехал на стрелку к пацанам».
Итак, преступление совершено, преступник известен. Дальше алгоритм раскручивается следующим образом: следователи ищут и находят доказательства как его действий, так и его членства в преступной группировке; находят ещё больше сведений, и в момент, когда полиция накрывает всю банду и предъявляет обвинения, следователи пришивают к делу родственников и близких задержанных преступников. Почему? Потому что родственники и близкие могли и, скорее всего, являлись бенефициарами действий преступника. Доказать это довольно легко (с точки зрения обвинения из-за самого факта наличия близкой связи), а вот доказать обратное — чудовищно сложно.
Приведём абстрактный пример. Предположим, что вы студентка, сожительствуете с лихим и опасным членом банды угонщиков автомобилей. В его дела вы принципиально не вникаете и не знаете, чем он занимается — но доказать это в суде будет затруднительно. Но если он подарил вам, например, смартфон, то вас непременно притянут к делу — вы бенефициар. Тут, правда, нужно будет доказать, что смартфон был им куплен на деньги, полученные от незаконной деятельности. Но уверенно доказать обратное будет еще сложнее. Да что там подарки, к делу можно пришить даже оплату коммунальных услуг или покупку продуктов (живете и обедаете вы вместе, это установить нетрудно). Ну хорошо, тут мы немного сгущаем краски. На деле полиция будет работать с намного более очевидными и простыми следами, ведущими от преступника к вам, но RICO очень, очень расширяет возможности детективов.
Закон одинаково хорошо работает как с небольшими бандами, так и с крупными группировками. Эти четыре буквы магическим образом превращают небольшой срок в 3-5 лет за вымогательство, совершенное в одиночку, в четверть века за решеткой — «в составе преступной группы».
Мирзаев в больнице с «группой поддержки»
RICO же переводит всех бесчисленных «заинтересованных пассивных наблюдателей» в категорию соучастников и членов большого преступного сообщества. Ведь нарушением закона RICO является и вложение незаконно полученных средств во вполне легальный бизнес.
Скажем, заработанные от продажи наркотиков деньги инвестируются в открытие вполне легальной шашлычной. И по итогам судебного дела это предприятие конфискуется, даже если принадлежит оно не непосредственному участнику ОПГ, а записано на двоюродного племянника брата жены. То есть по результатам расследования общество и государство возвращают то, что у них было украдено прямо и косвенно — если не с процентами, то в виде вполне ликвидного актива.
Возможное приложение закона RICO в России
Закон настолько хорош, что его можно хоть сейчас переводить на русский и с незначительными изменениями принимать в России. Но какие именно проблемы поможет решить русский аналог RICO? Начнём с темы, заявленной в самом начале — этнических ОПГ. Это будет тем более справедливо, что самые громкие дела RICO в Америке прошли как раз под знаменем борьбы с итало-американскими ОПГ.
Возьмем, например, пресловутую «банду ГТА», состоявшую из уроженцев среднеазиатских стран. Как много их близких и родственников знали об их деятельности? Куда и как они тратили свои средства? Кто из их близких был хотя бы непрямым бенефициаром их деятельности? Те же вопросы встают и относительно чеченских банд вымогателей в Москве и Мариинске.
Арестованные участники битвы на Хованском кладбище
И не нужно кивать на то, что институты правоохранения у нас разложились и не действуют. Да, это так, но закон полезен даже в этом случае. Инструмент, которым не пользуются, всё равно остается рабочим. Через некоторое время, когда ситуация улучшится, намного проще будет призвать власти к соблюдению уже имеющихся законов, чем заставить их принимать новые.
RICO пригодится и в борьбе с коррупцией. Совсем от коррупции, разумеется, не избавиться — потихоньку брать будут все и всегда. Но именно в РФ коррупция превратилась в систему, как верно заметила исследователь Алёна Леденева. Кража бюджетных денег происходит коллективно — и RICO позволяет бороться со всем этим много эффективнее, поскольку бьет «по площади», задевая всех участников. К слову, американское расследование в отношении ФИФА — это тоже использование закона RICO. Точечные коррупционные дела далеко не так эффективны, как может показаться — к моменту предъявления обвинений украденные деньги уже превращены в недвижимость или другие активы, переписаны на других людей. Так что вполне очевидную связь между преступлением и имуществом установить как будто бы «не получается». RICO же требует доказать, что имущество было куплено не на украденные средства.
Наглядные примеры: RICO в кино
Наши читатели наверняка любят кино и сериалы, поэтому логично будет представить несколько примеров действия RICO на широком экране. Могут быть спойлеры, мы вас предупредили.
«Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана. По сюжету фильма, прокурор Харви Дент и его соратники пытаются посадить за решетку лидеров крупнейших преступных группировок Готэма. По иронии судьбы, они все относятся к разряду этнических ОПГ — там есть итальянская мафия, негры, китайские триады и, вы не поверите, даже чеченцы. Возможность схватить их за руку предоставляется, когда появляется информация — заработанные преступным путем деньги они вывели из страны совместными усилиями, а затем инвестировали. Насильно экстрадировав из Гонконга [при помощи Бэтмена] их китайского бухгалтера, власти Готэма получают возможность построить дело RICO о преступном сговоре и постепенно вовлекают в него всё большее количество фигурантов. Это оказывается несложно из-за особенностей конфигурации RICO: если один из участников сговора оказывается вовлечён в преступление, то обвинить можно и остальных. Юристы замечают, что фильм очень свободно интерпретируют RICO, но они же отмечают, что в теории преград этому нет.
Прокурор и его соратники строят дело RICO после помощи Бэтмена
Сериал «Во все тяжкие». Эпизод ближе к финалу последнего сезона, после того как открылась правда о том, что Уолтер Уайт является наркобароном. Он сбегает от следствия, государство конфискует у его жены дом и автомойку как активы, полученные на средства, заработанные нелегальным путём. Вообще нам не очень много известно о том, как двигалось уголовное дело против главгероя — но момент с конфискацией общего семейного имущества, купленного на нелегальные доходы, показан верно. Так это в случае RICO и работает.
Сериал «Лучше звоните Солу». В 8-й серии первого сезона (которая, кстати, так и называется — RICO) главгерой начинает строить дело против дома для престарелых Sandpiper Crossings, в котором руководство обкрадывает жильцов, завышая стоимость услуг. Основные элементы RICO тут присутствуют: есть и умысел, и сговор, и преступные действия. Само по себе дело гражданское, а не уголовное, но в RICO есть возможность заниматься гражданскими исками. То есть в случае РФ это может быть инструментом давления на заведения общепита или палаточных торговцев, ведущих себя неэтично по отношению к потребителям. Одним из крупнейших гражданских дел RICO в США стало дело табачных компаний в 1999 году, когда ведущих производителей сигарет уличили в сговоре с целью сокрытия информации о вреде здоровью. Кстати, о событиях, которые привели к этому, можно посмотреть отличный фильм Майкла Манна «Свой человек».
Джимми Макгилл пишет заявление от лица клиентов на клочке туалетной бумаги. В сериале объясняют, что дело «Sandpiper Crossings» раскручивается до статуса RICO, потому что в процессе совершения незаконной деятельности происходит пересечение границы между штатами (RICO это федеральный закон, который принят не во всех штатах). Хотя в штате Нью-Мексико, где происходит действие сериала, RICO приняли ещё в 1980-х гг. — в случае гражданских исков имеет важность факт пересечения границы между штатами
Аналогом дела RICO в отношении «сынов» можно считать дело RICO против байк-клуба «Hell’s Angels»
RICO: история и контекст появления
Автором RICO стал профессор юриспруденции Дж. Роберт Блейки, эксперт в вопросах организованной преступности (он занимал соответствующие позиции в департаменте юстиции и в различных «тематических» комитетах сената).
До появления закона прокуроры могли обвинять в совершении преступных действий только непосредственно исполнителей, но не организации, в которых они состояли. То есть за угон автомобиля судили члена банды, но не всю банду целиком; в тюрьму шёл «толкач», но не весь синдикат в целом.
Нельзя сказать, что проблема ОПГ всплыла только в 1960-х. И до этого американская полиция боролась с мафией — взять хоть историю с Аль Капоне (которого, кстати, смогли посадить только за уклонение от налогов). В 1963 году бывалый уголовник Джо Валачи публично заявил о существовании Cosa Nostra в слушаниях перед сенатом США, что вызвало небывалый общественный резонанс.
Активность мафии в США переживала очередной подъём в период 1950–1960 годов. Так проблема оказалась в центре внимания общественности. На волне интереса к этой теме Марио Пьюзо даже написал роман «Крёстный отец».
Значительные подвижки в деле борьбы с мафией начались при президенте Джоне Кеннеди, брат которого был прокурором. Правительство приняло постановления, бившие по интересам ОПГ (конкретно в сфере азартных игр), но после смены администрации при президенте Джонсоне многие инициативы в этом направлении были свернуты (например, ордера на прослушку стали выдавать только в случаях угрозы национальной безопасности). Положение дел начало меняться во второй половине 1960-х. Этому поспособствовала президентская комиссия (т. н. «комиссия Катценбаха»), выявившая размах деятельности итальянской мафии в США: 24 крупных картеля, контролировавших значительную часть американской экономики. Больше всего возмутило отмывание денег во вполне легальных предприятиях.
Сенатор Роберт Кеннеди и помощник министра иностранных дел Николас Катценбах
К началу 1970-х организованная преступность развилась достаточно, чтобы государство обратило на нее внимание и воспринимало как единое целое. Написанный Блэйки закон был принят в 1970 году обеими палатами конгресса с минимальной оппозицией.
История RICO в США подтверждает наши доводы о необходимости принятия закона, не дожидаясь «оздоровления» государственных органов. Между принятием RICO в 1970 году и первыми громкими делами прошло больше 10 лет.
На первых порах правоохранительные органы не торопились расширять зону активного расследования. Дело и в инертности крупных организаций, и в плохой координации между различными агентствами (ФБР, полиция, УБН), и в проблеме с целеполаганием. К примеру, ФБР при директоре Гувере тратило на борьбу с ОПГ гораздо меньше времени, чем на борьбу с коммунистическим влиянием. В итоге после полувека работы под начальством Гувера ФБР не считала организованную преступность угрозой для национальной безопасности. И очень зря.
Сыграли роль и сами демократические механизмы — за этот период сменилось три президентских администрации и в течение десятилетия у страны было 8 генеральных прокуроров. Но со временем понимание силы закона прижилось, чему помогли многочисленные семинары по использованию RICO, которые Блэйки проводил для сотрудников силовых ведомств и министерства юстиции.
Одним из первых крупных дел RICO стал процесс Джеймса Ликаволи, мафиозного босса из Кливленда. Он и 15 его «братанов» стали первыми осужденными в рамках закона RICO — в итоге Ликаволи умер в тюрьме через несколько лет после вынесения приговора.
Затем было дело пяти нью-йоркских мафиозных семей. То был синдикат, объединявший ключевые криминальные семьи Нью-Йорка, т. н. «комиссия мафии». Расследование под общим названием GENUS тянулось 5 лет и над ним работали 200 агентов ФБР. Оно закончилось посадкой топов мафиозных семей.
Успех этих процессов можно связать с тем, что с помощью RICO правоохранители смогли накрыть сетью огромное количество связанных между собой преступников. Среди которых чисто по статистике всегда найдется тот, кто захочет скостить срок, сотрудничая со следствием. Например, судьбу Джона Готти решили показания Сэмми Гравано, его подчинённого и соратника, которому грозил срок за 19 убийств. И такое случалось часто — легендарная «омерта», как оказалось, всерьёз никем не воспринимается. Это очень важный урок для России, где также действуют сплочённые преступные сообщества, основанные на этнической солидарности. Хорошо прописанный закон и честная работа правоохранительных органов (то есть без пыток и подделывания доказательств) творят чудеса и даже отмороженных негодяев приводят к мысли о необходимости встать на путь сотрудничества с администрацией.
Джон Готти, босс семьи Гамбино в 1986–1992 гг. В 1980-х гг. он был фигурантом трех громких дел, но был оправдан во всех случаях. После этого Готти дали прозвище «Тефлоновый дон». В 1992 г. он был осужден на пожизненное благодаря RICO
Ещё по RICO примерно в то же время прошла ОПГ, состоящая из советских евреев. Затем были другие крупные дела против итальянской мафии. Постепенно американцы зачистили ключевые сферы экономики. В частности, удалось избавить американские профсоюзы от представителей ОПГ, использовавших своё положение для эксплуатации рабочих и проворачивания преступных махинаций.
Или вернее даже так: при использовании RICO огромная криминальная империя рассыпалась как карточный домик. Что реально может сделать криминальная группировка против дееспособного правительства даже не самой большой страны? ОПГ это же пристройка к существующей системе экономических и социальных отношений. Беспредел наркокартелей в Латинской Америке куда больше говорит о неразвитости местной государственности, чем о всесильности преступников.
Те же итальянские ОПГ были неотъемлемой частью ландшафта Нью-Йорка и других крупных американских городов (тут можно вспомнить ранние фильмы Мартина Скорцезе). Но при наличии работающих законов всё закончилось за какие-то пять лет. «А король-то голый».
Сцена из фильма Роберта де Ниро «Ложное искушение» (в оригинале «Добрый пастырь», «Good Shepherd»). Агент ЦРУ беседует с итальянским мафиози:
— Позвольте кое-что спросить… у нас, итальянцев, есть наши семьи и есть церковь; у ирландцев есть их родина, у евреев есть их традиция; даже у ниггеров, у них есть своя музыка. А что насчёт вашего народа, мистер Уилсон, что есть у вас?
— Соединённые Штаты Америки. А вы все тут просто проездом.
Прототипа героя Джо Пеши звали Сэм Джанкана и он был застрелен у себя дома в 1975 году. Все его друзья и соратники в течение следующих 15 лет пошли в тюрьму или на сотрудничество со следствием в рамках разнообразных дел RICO
Кроме грамотно составленного закона важным звеном успеха была героическая работа полиции и ФБР. Их агенты занимались сбором данных и внедрялись в мафиозную среду (об одном из этих эпизодов можно посмотреть отличный фильм «Донни Браско» с Аль Пачино и Джонни Деппом).
С тех пор RICO используется повсеместно не только в борьбе с мафией (сегодня основным объектом приложения закона является уже не мафия, а группировки латиноамериканцев вроде «Латинских королей»). Например, RICO применяют в отношении католической церкви в деле о сокрытии фактов педофилии среди священников.
Закон RICO помог очистить улицы американских городов. Об этом говорит статистика: уровень преступности в среднем по стране упал более чем наполовину. В том же Нью-Йорке однозначно жить стало лучше и веселее.
И самое главное — мафия и ОПГ перестали быть неотъемлемой частью повседневной жизни для большинства американцев. Преступность успешно загнали или в гетто, или в глубокое подполье. Люди получили возможность честно работать и спокойно жить в своё удовольствие, не рискуя перейти дорогу «уважаемому человеку».
