за что подают в интерпол
Международный розыск: процедура объявления, сроки. База данных преступников, находящихся в международном розыске
Международный уголовный розыск считается одним из ключевых направлений сотрудничества стран в противодействии преступности. При его проведении действуют международно-правовые нормы и принципы, положения межгосударственных соглашений и национальных законодательств. Рассмотрим далее особенности международного розыска преступников и иных лиц. 
Общая характеристика
Международным розыском называется комплекс мероприятий уполномоченных структур страны-инициатора и запрашиваемых иностранных государств, направленный на обнаружение, задержание и экстрадицию (выдачу) разыскиваемых лиц. Он проводится на территории каждой страны, участвующей в поиске.
Сотрудничество государств базируется на следующих принципах:
Основы взаимодействия
В ходе осуществления международного розыска используются все общепринятые формы сотрудничества стран. В частности, государства заключают специальные двух- и многосторонние соглашения, создают универсальные и региональные организации.
Сотрудничество стран осуществляется через посредничество Национальных центральных бюро, международный розыск Интерпола. Взаимодействие координируется Секретариатом МОУП (Международной организации уголовной полиции).
Значение МОУП
В структуру Международной службы розыска входит Генеральный секретариат. Этот орган является постоянно действующим.
Через Национальное Центральное бюро выполняется международный розыск субъектов:
Деятельность НЦБ направлена на обеспечение взаимодействия правоохранительных и прочих госструктур России и зарубежных стран-членов Интерпола.
Основания объявления в международный розыск
Через НЦБ можно инициировать поиск лиц только на территории стран-участниц Интерпола.
Существует ряд нюансов, на которые необходимо обратить внимание. Розыск по линии Интерпола инициируется только в случае, если получены сведения о:
Если имеются подтвержденные сведения о том, что лицо выехало за границу РФ, розыск объявляют незамедлительно. Вместе с тем предпринимаются меры по оперативному объявлению гражданина в федеральный розыск.
Нюансы
В организации мероприятий может быть отказано, если в соответствии с национальными законодательными нормами страны, на территории которых предполагается их проведение, за деяние, в совершении которого обвиняется разыскиваемый субъект, уголовная ответственность не предусматривается.
Процедурные вопросы
Поиск обвиняемого, осужденного, подсудимого через НЦБ осуществляется на основании соответствующего постановления правоохранительных органов.
Поручение Генпрокуратуры
Оно направляется в НЦБ для инициирования международного розыска субъектов для дальнейшего ареста и экстрадиции. Для этого формируется поручение Генпрокуратуры обратиться в компетентные органы зарубежных стран по каналам Интерпола с запросом о задержании разыскиваемого гражданина до получения официального ходатайства на его экстрадицию.
В поручении должно содержаться подтверждение того, что при обнаружении и задержании лица на территории какой-либо страны-участницы Интерпола выдача будет запрошена в установленном порядке.
Подготовительный этап
До направления в НЦБ запроса на объявление в розыск преступника или гражданина, безвестно пропавшего, уполномоченные структуры должны:
Установить факт выдачи разыскиваемому субъекту загранпаспорта. Если ответ будет положительным, в соответствующем подразделении УФМС запрашиваются копии материалов, ставшие основанием для получения документа, и реквизиты последнего.
Предпринять меры к сбору данных о личности разыскиваемого гражданина, в том числе необходимых для идентификации субъекта.
Собрать иную информацию, материалы, документы, которые используются при формировании запроса на международный розыск. 
Действия НЦБ
После получения запроса Национальное бюро проводит его проверку на соответствие установленным требованиям. После изучения принимается одно из решений:
О решении, принятом Бюро, уведомляется структура, направившая запрос. В ответе указываются меры, предпринятые для организации розыска, полученных в ходе него результатах.
Основные мероприятия
После объявления гражданина в розыск НЦБ осуществляет:
Во все страны-члены Интерпола запрос направляется, если:
Ходатайство о формировании международного извещения о розыске направляется в Секретариат через год после отправки во все страны-члены Интерпола запроса об объявлении гражданина в розыск, если предпринятые ранее меры оказались неэффективными. 
RED NOTICE
Это ходатайство направляется для составления уведомления о розыске лица для последующего его ареста и экстрадиции. Оно направляется в Секретариат, если в НЦБ из Генпрокуратуры поступило подтверждение о том, что при обнаружении и задержании субъекта на территории иностранного государства, арест и выдача этого лица будут запрошены по установленным правилам.
RED NOTICE может передаваться до истечения года с момента отправки запроса во все страны-члены Интерпола, если:
Прекращение розыска
Оно допускается по истечение периода, отведенного на реализацию всех необходимых мероприятий по обнаружению гражданина. Срок международного розыска ограничен 1 годом. Однако предусмотрена возможность его продления. Для продолжения оперативно-розыскных мероприятий ежегодно должно направляться уведомление в НЦБ.
Международный розыск завершается, если:
При наличии одного из указанных оснований выносится постановление о завершении международного розыска. 
Порядок взаимодействия с Национальным бюро при обнаружении/задержании лица
Сообщение об обнаружении либо задержании гражданина, разыскиваемого для последующего ареста и экстрадиции, передается:
Передача гражданина
Через НЦБ с компетентными структурами страны, не являющейся участницей СНГ, должны быть согласованы вопросы, связанные с реализацией процедуры выдачи субъекта, находившегося в розыске. В частности, определяются дата, время, место передачи, перечень обязательных документов, численность и состав конвоя. Кроме того, должны быть урегулированы вопросы, связанные с пребыванием гражданина в иностранном государстве.
О доставке лица инициатор розыска извещает НЦБ. Национальное бюро, в частности, уведомляется о дате прибытия, месте размещения гражданина.
После доставки инициатор розыска в трехдневный срок после передачи обязан вынести постановление о завершении розыскных мероприятий. Документ в течение 2 суток должен быть передан в НЦБ или филиал. Последний также в течение двух суток обязан проинформировать Национальные бюро зарубежных стран, на территории которых проводился розыск, о его прекращении.
Особенности взаимодействия компетентных органов при обнаружении безвестно пропавшего
В случае поступления в НЦБ соответствующего сообщения оно направляется инициатору поисковых мероприятий либо в филиал.
Если обнаружен совершеннолетний дееспособный безвестно пропавший гражданин, компетентные органы страны, на территории которой он был найден, могут сообщить о его местонахождении только с его согласия. Если таковое отсутствует, передают сведения только о факте обнаружения лица.
Если найденным является несовершеннолетний, субъект, страдающий психическими расстройствами, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, сообщение о местонахождении направляется без согласия обнаруженного лица.
После получения сведений инициатор розыскных мероприятий выносит постановление об их завершении. Документ должен быть издан в течение 3 суток.
Информационное обеспечение
Запросы правоохранительных структур зарубежных стран, поступившие по каналу Интерпола в ОВД РФ, признаются основанием для проведения розыскных мероприятий на территории России. 
В качестве ответственных за организацию розыска выступают НЦБ, подразделения МВД и иных уполномоченных органов. В порядке, установленном Министерством внутренних дел, Национальное бюро направляет в единую информсистему сведения об осужденных, обвиняемых, подсудимых и гражданах, безвестно пропавших, для ведения учета.
Розыск в России
После получения запроса из Секретариата или НЦБ иностранного государства, представителей правоохранительных структур, аккредитованных при диппредставительствах и консульствах на территории РФ, об организации розыскных мероприятий, Национальное бюро обязано изучить его. В ходе исследования проверяются:
Если уполномоченные органы зарубежного государства, направившие запрос, располагают данными о возможном местонахождении субъекта, его связях в России, они должны быть переданы в компетентные российские структуры вместе с запросом на выполнение оперативно-розыскных действий для установления адреса, по которому находится гражданин, или для задержания лица. В таком запросе должна присутствовать информация, необходимая для идентификации субъекта, сведения о преступлении, к которому он причастен, документе-основании его задержания. В качестве последнего выступает, в частности, ордер на арест либо судебное постановление.
Внимание, розыск!
Наиболее опасные разыскиваемые преступники
Поиск лица в базе данных «Розыск»*
*База содержит информацию только о тех лицах, в отношении которых розыск ведется в установленном порядке с использованием СМИ.
Организация розыскной работы МВД России регламентируется нормативными правовыми актами, Законом «Об оперативно-разыскной деятельности», Законом «О полиции» и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
Дата рождения 23.10.1974
Регион розыска ГУ МВД РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.
Основание для розыска: разыскивается по статье УК
Контактная информация: 8(343)-3564210
При наличии информации о возможном местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по следующим телефонам:
8(343) 358-83-38 (д/часть ГУ МВД России по Свердловской области); 8(343) 354-5124 (УУР ГУ МВД России по Свердловской области).
Дата рождения 16.3.1987
Регион розыска ГУ МВД РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.
Основание для розыска: разыскивается по статье УК
Установочные данные:
пол: МУЖ
национальность: РУССКИЙ
дата рождения: 16.3.1987
место рождения: РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г.С-ПЕТЕРБУРГ
особые приметы: рост 180-185 см, волосы тёмные, могут быть окрашены в иной цвет, стрижка налысо или короткая, носит бороду, телосложение спортивное, спинка носа искривлена, татуировки на руках и теле, кличка «Генри».
Контактная информация: 8(34368) 5-61-68
Дата рождения 31.5.1956
Регион розыска ГУ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛ.
Основание для розыска: разыскивается по статье УК
Установочные данные:
пол: МУЖ
национальность: РУССКИЙ
дата рождения: 31.5.1956
место рождения: РФ, САМАРСКАЯ ОБЛ., СТАВРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, С.НОВЫЙ БУЯН
Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области за организацию посягательства на жизнь председателя Самарского областного суда Дроздову Любовь Петровну разыскивается Кириллов Владимир Ильич 31.05.1956 года рождения, уроженец Самарской области.
До настоящего времени местонахождение разыскиваемого Кириллова Владимира Ильича не установлено.
Является одним из лидеров ОПФ «Шамиля», уголовные клички «Батя», «Кирилл», «Ильич». Ранее судим. 27.02.1974 г. осужден Н/с Центрального района г. Тольятти по ст. ст. 218 ч.1, 206 ч.2, 40 УК РСФСР. 14.09.1976 г. осужден Н/с Центрального района г. Тольятти по ст. 91 ч.2 п. «а» УК РСФСР.
При установлении Кириллова В.И., либо получении положительной информации о местонахождении сообщить в ГУ МВД России по Самарской области по тел. (846) 278-21-63, 278-14-65, 89379927000, или 02.
Контактная информация: 8(846) 278-14-65 278-22-22
Дата рождения 3.10.1981
Регион розыска УМВД РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛ.
Основание для розыска: разыскивается по статье УК
Установочные данные:
пол: МУЖ
национальность: РУССКИЙ
дата рождения: 3.10.1981
место рождения: РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО
С 2002 года Мамонов Д.Е. находится в розыске.
Контактная информация: 407040
Дата рождения 28.11.1969
Регион розыска ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ.
Основание для розыска: разыскивается по статье УК
Установочные данные:
пол: МУЖ
национальность: РУССКИЙ
дата рождения: 28.11.1969
место рождения: Г.ЧЕЛЯБИНСК
Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и умышленное убийство разыскивается особо опасный преступник Самойлов Андрей Андреевич, 28.11.1969 года рождения, уроженец города Челябинска.
Контактная информация: ШУЛЬГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 89518088116
Дата рождения 10.1.1967
Регион розыска УМВД РОССИИ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛ.
Основание для розыска: разыскивается по статье УК
Установочные данные:
пол: МУЖ
национальность: УКРАИНЕЦ
дата рождения: 10.1.1967
место рождения: УССР, Г.КИРОВОГРАД
особые приметы: рост 185-190 см, плотного телосложения, вес 110-125 кг, может носить усы или бороду. Из особых примет на левом плече татуировки в виде паутины с пауком в центре и щита с мечом; на правом плече кельтский узор.
УМВД России по Ивановской области за совершение убийства разыскивается Тимошенко Олег Евгеньевич, 10.01.1967 года рождения, уроженец украинского города Кировограда (ныне Крапивницкий), гражданин Республики Молдова.
После совершения серии заказных убийств и разбоев фигурант покинул Молдову и обосновался в Самарской области. Там он вскоре вошел в организованную преступную группу преступного авторитета «Урузбая». В её составе Тимошенко совершал заказные убийства как на территории Самарской области, так и за ее пределами, был штатным «боевиком» и киллером.
Свободно общается на русском, украинском и молдавском языках, дерзкий, склонен принимать нестандартные решения. Обычно представляется спортсменом или бизнесменом, проживает под чужими установочными данными (Сербин Сергей Владимирович 17.08.1964 года рождения, Яндульский Сергей Владимирович 17.08.1965 года рождения, Лашманов С.В. 01.01.1968 года рождения, Кипера Виктор Семенович 14.02.1970 года рождения), имеет навыки электромонтажных и строительных работ. Кличка «Тимоха».
Контактная информация: 8(4932) 37-82-69
Дата рождения 13.12.1965
Регион розыска МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Основание для розыска: разыскивается по статье УК
Установочные данные:
пол: МУЖ
национальность: ДАГЕСТАНЕЦ
дата рождения: 13.12.1965
место рождения: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ, С.ЗИЗИК
Весной 2005 года у лидеров ОПГ «Фарида» сложились неприязненные отношения с рядом руководителей коммерческих предприятий, которые располагались в торговом центре «Пассаж» города Ухты. Для оказания давления на предпринимателей злоумышленники решили совершить поджог здания торгового центра. Не желая быть непосредственными исполнителями преступления, путем найма склонили к совершению поджога граждан, которые были обременены денежным долгом перед братьями Махмудовыми.
В результате поджога 11.07.2005 торгового центра «Пассаж» Коростелёвым А.А. и Пулялиным А.А. погибло 25 человек и 11 человек получили травмы различной степени тяжести. В апреле 2006 года за совершение данного преступления они были задержаны. В ходе допросов исполнители указали на заказчиков, которые угрозами заставили их совершить поджог. В июне 2009 года исполнители поджога приговорены к пожизненному лишению свободы.
После этого Махмудов Фахрудин и его младший брат Асрет были задержаны. Старший брат Магомед объявлен в розыск. В октябре 2013 года Верховным судом Республики Коми на основании решении вердикта суда присяжных заседателей братья Махмудовы оправданы с формулировкой «за не установлением события преступления». В апреле 2014 года Верховный суд РФ на основании апелляционного представления прокурора Республики Коми отменил оправдательный вердикт, дело направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
После неявки на слушание Махмудовы объявлены в международный розыск.
Известно, что Махмудов Ф.А. скрывается под другими установочными данными за пределами Российской Федерации предположительно на территориях Турции и ОАЭ.
Контактная информация: (8212) 282843, 282842, 282323, 89128625238
Интерпол, экстрадиции, розыск активов и другие тренды в работе международного адвоката
Ваше адвокатское объединение одно из немногих, кто помогает в снятии с розыска Интерпол. С чего все началось?
Первыми нашими клиентами были крупные украинские и российские бизнесмены, которые вследствие коммерческих конфликтов стали фигурантами уголовных преследований и вынуждены были эмигрировать. Представляя их интересы в международных спорах в таких популярных юрисдикциях как Великобритания, Кипр, Швейцария и Лихтенштейн, постепенно появилась потребность в выработке стратегии защиты в уголовных делах, которые возбуждались с целью оказания давления на бизнес и его собственников. Так, постепенно стали развиваться новые практики как розыск активов, защита при экстрадиции, взаимодействие с Интерполом и помощь в получении политического убежища. В это же время сформировались контакты с ведущими юристами в этой сфере.
Расскажите, как все происходит, каковы первые шаги?
Существуют различные способы коммуникации с Комиссией по контролю за файлами Интерпола, которая фактически является апелляционным и надзорным органом по отношению к Секретариату Интерпола. Для консультирования в данном вопросе необходимо достаточно скрупулезно изучить Конституцию, Правила и Положения Интерпола, а также Практику решений, вынесенных Комиссией по контролю за файлами. Это достаточно большой пласт документов, от которого не стоит отклоняться при подготовке соответствующих прошений.
Конституция и Правила Интерпола запрещают использовать соответствующие каналы с целью политического, военного, религиозного или расового преследования. Тем не менее, на практике мы часто сталкиваемся со случаями, когда запрашиваемое государство манипулирует информацией и/или прикрывает политическое преследование или бизнес-спор какими-либо надуманными уголовными расследованиями с различной квалификацией.
Инспектируя информацию, направленную в Секретариат организации полицейского сотрудничества или направленную путем рассылки, мы постоянно находим составы преступлений, по которым уже произошла переквалификация, изменен размер ущерба или, того хуже, дело было закрыто или состав преступления декриминализован законодателем.
Все это свидетельствует о том, что перед обжалованием необходимо запросить Комиссию по контролю за файлами Интерпола предоставить имеющуюся информацию. При этом достаточно часто нам удается добиться блокировки файла в отношении наших клиентов. Это касается как розыскных «красных» карт, так и «голубых», которые направлены на установление местонахождения.
Сегодня мы занимаем проактивную позицию и направляем превентивные запросы (preventive request) с целью блокирования попыток рассылки информации о клиенте или внесение ее в базы Интерпола, например, когда нам уже известно об объявлении клиента в национальный или международный розыск. Этот шаг обеспечивает достаточно эффективное противодействие незаконному розыску. Достаточно часто национальные бюро не отягощают себя заполнением форм для красных карт (red notice), а делают рассылку (diffusion notice) по сети Интерпол «i-link». Некоторые клиенты узнают о том, что находятся в розыске Интерпола по отказам в получении визы в США. Если вашу американскую визу аннулировали, это может служить признаком международного розыска.
Обязательно необходимо детально изучать текст подозрения и/или обвинения, документов об аресте и объявлении в международный розыск на их соответствие с текущем периоде с переданной по каналам ИНТЕРПОЛ информацией. Как правило расследования длятся достаточно долго, изменяется позиция следствия, квалификация, основания преследования, однако постоянно менять линию обвинения и информировать об этом международную организацию запрашиваемое государство не имеет возможности и желания — это наша задача, международных адвокатов. Мы указываем не только на недостатки самого расследования, его мотивы, но и на состояние судебной, пенитенциарной системы, прав человека, свободы ведения бизнеса, устоявшихся практик. Для этих целей мы привлекаем ведущие классические университеты и всемирно признанных специалистов по каждой конкретной стране в области права, политики, культуры и социальных отношений. Это, безусловно, обогащает наше понимание и опыт.
На сегодня не все государства Международной организации уголовной полиции взаимодействуют между собой в части выдачи разыскиваемых лиц. Например, граждане России и Украины часто скрываются в США, Великобритании, Турецкой Республике Северного Кипра, ряде карибских стран.
В эпоху открытого обмена данными можно получить доступ к результатам многочисленных исследований по каждой конкретной стране в мире. Кроме этого, проводится анализ прессы, а также высказываний правоохранителей, которые достаточно часто называют преступниками лиц, в отношении которых нет приговора суда. При этом домыслы, предположения и догадки стороны обвинения всегда будут трактоваться против них.
Только подготовив обоснованные аргументы и собрав необходимые доказательства, стоит обжаловать в Комиссию по контролю за файлами внесение лица в соответствующую базу Интерпола.
С конца 2016 года удалось добиться снятия с международного розыска по каналам Интерпола и Европола в десятках кейсов для клиентов, среди которых известные бизнесмены, оппозиционные политики, бывшие чиновники. Во многих случаях это сопровождалось процедурой получения политического убежища или же успешного отказа в экстрадиции в Великобритании, Швейцарии, Испании, Польше, на Кипре и других странах ЕС.
Среди уникальных случаев, работа с «зелеными» картами Интерпола, которые используются некоторыми странами для блокировки въезда на их территорию в случаях, когда лицо не имеет обвинения, но, по мнению отдельной страны, принадлежит к преступной организации и является потенциальным преступником. Есть примеры, когда под разыскиваемое государством лицо и его дату рождения подставляется гражданин другой страны с такой же датой рождения. Человеческая фантазия безгранична и используется как преступниками, так и недобросовестными правоохранителями. Кому-то это ломает судьбы, а для кого-то создаёт возможности.
Безусловно, развитию данной практики предшествовала традиционная судебная и уголовная практики. Наша команда представляла крупные российские банки в Украине в связи с обвинениями в финансировании терроризма, защищала интересы самой известной международной европейской финансовой организации в крупном судебном процессе в Украине, представляли интересы различных банков в связи с крупными взысканиями и разрабатывали алгоритмы судебного обжалования санкций, введенных в отношении ряда российских компаний в Украине и Великобритании, а также механизмы освобождения задержанных в Украине российских судов.
А что бывает с теми, кому не повезло и кого уже задержали?
Бытует распространенное мнение, что граждан ЕС, США или Израиля не выдают их страны. Хочу разочаровать. Речь идет об определенных ограничениях, однако они достаточно общие и установлены Европейской конвенцией об экстрадиции (выдаче). Действительно некоторые страны могут запросить дополнительные гарантии у запрашиваемого государства относительно условий содержания под стражей; не может быть применена мера наказания более строгая, нежели предусмотренная в стране, где лицо было задержано и т.п. Однако, есть и ряд минусов, так, например, лицо с паспортом гражданина ЕС не может попросить политическое убежище, т.к. возникает закономерный вопрос, почему это лицо не защищается в своей стране, которая уже состоит в ЕС.
Есть целый блок вопросов для граждан ЕС и владельцев вида на жительство, которые могут стать помехой для получения политического убежища — это отдельная тема применения Дублинской Конвенции и определения государства, ответственного за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища.
Представляя интересы потерпевших в одной из стран СНГ и занимая проактивную позицию, мы смогли передать уголовное дело в США по одному из фигурантов, а другого осудить в Прибалтике путем передачи материалов уголовного дела о похищении бизнесмена в Украине, что также является своего рода уникальным случаем.
Как и в случае с розыском, необходимо изучить является ли преступление таковым в стране, где лицо было задержано — соблюдается ли принцип «double criminality». Такой термин как растрата банально неправильно переводится, а мошенничество может быть в странах английского права предметом как уголовного преследования, так и гражданского спора (criminal vs civil fraud). Совсем недавно, доказав несоблюдение принципа «double criminality», удалось добиться отказа одной «беглой» российской градоначальницы.
При этом не стоит забывать, что экстрадиция это не единственный способ отправить домой разыскиваемое лицо. Не стоит забывать и о депортации, которая наступает для лиц, нелегально прибывших в ту или иную страну или превысивших срок пребывания в ней. Правоохранители будут отслеживать любое лицо, по которому идет кооперация с запрашиваемым государством, и, с удовольствием, обойдутся без экстрадиционного процесса в суде, депортировав разыскиваемое лицо ближайшим рейсом и руководствуясь принципом «нет человека – нет проблемы». Поэтому вопрос законного нахождения и статуса в стране, где обосновались и планируют защищаться клиенты, изучается нами достаточно скрупулёзно.
Юридических аспектов очень много, например, предметом дискуссии является возможность включения срока содержания под стражей при ожидании экстрадиции в срок содержания под стражей. Несмотря на осуждение Европейским судом по правам человека практики длительного содержания под стражей без приговора, сегодня в странах Европейского Союза такой процесс может идти около 5 лет, с учетом всех обжалований. Это свидетельствует о том, что 40-дневные периоды на предоставление документов запрашиваемым государством и рассмотрение вопроса экстрадиции задержанного лица попросту не соблюдаются. Приведу пример: гражданин Израиля был задержан на Кипре по запросу Украины и содержался почти три года под стражей несмотря на то, что Интерпол признал его преследование политически мотивированным. Казалось бы, наднациональная международная организация дала заключение для местного суда, который должен был бы отказать в экстрадиции, однако только благодаря организованному международному давлению и возможному иску в ЕСПЧ удалось освободить политически преследуемого узника. Отмечу, что после смены власти в 2014 году Украина многократно признавалась нарушителем Правил и Положений Интерпола в связи с политическим характером преследований, которые, к большому сожалению, так и не были прекращены новоизбранной властью.
Расскажите о запросах иностранных правоохранителей, связанных с расследованием источника доходов владельца счета
Все чаще возникают дела по запросам иностранных правоохранителей, связанные с расследованием источника доходов владельца счета. Это достаточно новая категория дел. Мы имеем в своем портфеле уже насколько успешных дел по отстаиванию интересов клиентов, один из которых даже предъявил претензии к прокуратуре в Швейцарии и получил компенсацию за понесенные расходы на швейцарских юристов. Безусловно, это не полное покрытие расходов, т.к. юридическая команда состояла из адвокатов различных юрисдикций. Самое печальное, что во всех случаях, с которыми мы сталкивались, инициатором таких расследований были сотрудники (compliance officer) швейцарских банков. Речь идет не о несоблюдении хваленой банковской тайны, а о прямой сдаче частных клиентов. Как адвокаты мы также добивались блокировки счетов оппонентов в Швейцарии, Лихтенштейне, на Кипре и других юрисдикциях, если обладали соответствующей информацией.
Правоохранители используют этот механизм и для расследования экономических и хозяйственных правонарушений. Например, в российской арбитражной практике уже встречаются случаи, когда суды принимают в качестве доказательства наряду с материалы камеральной таможенной проверки, также соглашения и инвойсы, полученные по каналам Интерпола.
Вы упомянули, что занимаетесь розыском активов?
Мы наработали большое количество партнеров и знаем большинство специализированных компаний, которые занимаются от розыска яхт и установления реальных собственников, розыска похищенных людей до цифрового слежения, отслеживания корпоративного структурирования оффшоров, трастов и банковских транзакций. Все это необходимо для борьбы с рейдерством, корпоративным мошенничеством, обманами, сговорами, присвоением имущества, нарушениями договорных отношений, а иногда и семейными спорами.
В юрисдикциях английского права в распоряжении истца имеется широкий спектр различных обеспечительных мер, которые можно эффективно применить к мошенникам. Это и всемирное замораживание активов, позволяющее запретить распоряжаться активами, где бы они не находились; распоряжение о сдаче паспортов; распоряжение о предоставлении информации об активах; распоряжение о предоставление информации; поиск имущества и другие. Это дает возможность без ведома ответчика получить всю необходимую информацию и атаковать его, подкрепившись более серьезными аргументами и доказательствами.
Не стоит недооценивать и работу журналистов. Сегодня доступны достаточно большие объемы информации, благодаря Панамскому скандалу, WikiLeaks и другим источникам. Например, очень любопытной была обнародованная переписка сотрудников международного департамента прокуратуры Кипра с украинскими прокурорами. По сути, она свидетельствует о тесном неформальном общении. На мой взгляд, это вполне могло бы стать основанием для расследования. Однако все завершилось небольшим скандалом в прессе и переводом в другой отдел одной сотрудницы в прокуратуре Кипра. В Украине же по данному факту неформального общения высокопоставленных сотрудников прокуратуры никаких расследований не проводилось.
Необходимо ли что-то менять?
Безусловно. Отсутствие доверия и справедливого судебного рассмотрения, с одной стороны, приводит как к рассмотрению коммерческих споров в Великобритании и на Кипре, а, с другой, в уголовном и экстрадиционном процессе – к запросу дополнительных гарантий, отказам в выдаче разыскиваемых и запрашиваемых лиц, а также усложняет обработку запросов правоохранителей.
К сожалению, несмотря на все попытки реформирования постсоветских органов прокуратуры присутствуют злоупотребления процессуальными правами, неправомерное создание доказательств обвинения, различного рода фальсификации документов. Прокуратуры многих европейских стран устроены как юридические фирмы и не желают терпеть поражение в суде, а потому открыто говорят о том, что полученную информацию необходимо по нескольку раз перепроверять (double check).
Это общая проблема, она в равной степени касается Европейских стран и США. Так, например, введение санкций зачастую осуществляется на основании догадок, домыслов и поддельных документов, что многократно было доказано в Суде Европейского союза. Понес ли кто-то из еврочиновников ответственность? Мне такие факты не известны. Другой пример — снятие санкций с иранских банков, как европейских, так и в Великобритании. Приоткрою секрет, в этом случае казначейство Великобритании выплатит внушительную компенсацию.
Сиюминутная политическая целесообразность часто затмевает разум чиновников всех стран, включая европейские.
Для чиновников сейчас также появляются новые вызовы. Например, они не смогут получить в ближайшие пять лет после завершения госслужбы такое популярное гражданство Кипра. Еще один аспект, который никогда не скажут продавцы гражданства и недвижимости на Кипре, —согласно требованиям Закона Республики Кипр «О гражданстве» у государства существует возможность отзыва гражданства, если в течение семи лет с момента его выдачи гражданин Кипра где-либо в мире был привлечён к уголовной ответственности. Сегодня Кипр возглавляет список стран, предоставляющих гражданство ЕС, при этом среди новоиспеченных граждан лидерами являются россияне и украинцы. Такие же механизмы существуют и в Карибских паспортных программах.
У нашей команды есть отличные результаты в области преследования преступников в Великобритании благодаря взаимодействию с целым рядом государственных органов и организаций, таких как Government Legal Department, Secretary of State for the Home Department, Serious Fraud Office, National Crime Agency и другими для целей предотвращения получения статуса политического убежища, а также содействия экстрадиции. И это отличный повод для работы как в защите, так и в нападении вместе с российскими коллегами из ведущих российских юридических, финансовых и промышленных групп.
Необходимо отметить, что и скорость разрешения споров в Российской Федерации сегодня выше нежели в Великобритании или на Кипре, несмотря на отдельные нарекания на саму систему правосудия.
Какие практики по Вашему мнению будут расти в ближайшее время?
Популярность набирают такие практики как очистка репутации и работа с данными в таких compliance-базах как World-check, Compliance & Risk Management (Lexis Nexis), СПАРК и других. В мире цифровых технологий получит развитие работа с «правом на забвение» в таких популярных поисковых системах как Google, Yahoo, Yandex с целью удаления негативной информации о клиентах. Последние полтора года мы наработали достаточно обширную судебную практику по удалению видеоматериалов, неправомерно размещенных относительно наших клиентов в YouTube.
Несмотря на определенный уровень автоматизации и появления ботов, хорошие адвокаты и качественные юридические услуги будут востребованы всегда. Мы работаем с людьми и для людей и ничто не заменит живое общение, профессиональный опыт и жизненную мудрость. Юристы являются либо частью проблемы, либо инструментом ее решения, в зависимости от того, кого они представляют, и какая задач стоит.
В условиях политической и экономической нестабильности на постсоветском пространстве, отсутствии справедливого правосудия, – правоохранители часто не выполняют свои функции преследуя политиков и бизнесменов, а потому такая узкая сфера как «troubleshooting» будет стремительно развиваться.